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福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

2019年11月24日 06:10 来源:未知 手机版

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幸运时时彩原标题:福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:000993???证券简称:闽东电力???公告编号:2019董-13

福建闽东电力股份有限公司第七届

董事会第九次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1。发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2019年11月18日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

幸运时时彩 福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次临时会议于2019年11月21日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

3.?董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,名单如下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁。董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈丽芳女士代为表决,独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

4。董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事及其他高级管理人员,列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

幸运时时彩 1、审议《关于续聘罗成忠先生为公司总经理的议案》;

董事会同意续聘罗成忠先生为公司总经理,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于续聘朱培禄先生为公司副总经理的议案》;

董事会同意续聘朱培禄先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于续聘许光汀先生为公司副总经理的议案》;

董事会同意续聘许光汀先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

4、审议《关于续聘罗良华先生为公司副总经理的议案》;

董事会同意续聘罗良华先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

幸运时时彩 5、审议《关于续聘杨林先生为公司副总经理的议案》;

董事会同意续聘杨林先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

6、审议《关于续聘叶宏先生为公司财务总监的议案》;

幸运时时彩 董事会同意续聘叶宏先生为公司财务总监,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

独立意见:

经审阅高级管理人员候选人罗成忠先生、朱培禄先生、许光汀先生、罗良华先生、杨林先生、叶宏先生等人员履历及相关材料后,我们认为提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。

因此,我们同意董事会续聘罗成忠先生为公司总经理,续聘朱培禄先生、许光汀先生、罗良华先生、杨林先生为公司副总经理,续聘叶宏先生为公司财务总监。

7、审议《关于聘任颜序斌先生为公司副总经理的议案》;

董事会同意聘任颜序斌先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。

独立意见:

经审阅副总经理候选人颜序斌先生的工作履历及相关资料,我们认为提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定,因此,我们同意董事会聘任颜序斌先生为公司副总经理。

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