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福建私企被指非法集资数百万 重庆及武汉三十多人被骗

2019年10月31日 17:40 来源:未知 手机版

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2019年10月31日 16:23:02
来源:中访网财经

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核心提示:近年来一些单位和个人用合同等各种手段以高额的投资回报吸收公众资金,给存款人带来了巨大的经济损失,同时也扰乱国家金融秩序。

由于该违法行为和一些民间经济合同纠纷极为相似,一般老百姓也无法进行辨别,也给相关部门查处带来了一定的难度。然而在重庆和武汉从2019年以来,不断有投资者向媒体报料称,福建海川药业科技发展有限公司在韩国上市前后存在贿赂官员、合同诈骗、非法集资、虚假询证、虚增营收数据、伪造询证函等违法行为,以及勾结贿赂德勤会计师、韩国友利证券高级管理人员等重重黑幕。上市后,该公司负责人又拒不向投资者履行各种承诺,以增发项目将在海外上市等更大更多的谎言忽悠广大投资者,设下一个又一个巨大的庞氏骗局。

通过记者的详细调查,逐步揭开了该公司非法吸收公众存款的黑幕。

幸运时时彩华夏早报-灯塔新闻记者 罗晓天 熊宇 报道

利用合同融资诈骗重庆数十人

据受害人彭先生的介绍,中国有机茶化妆品控股有限公司在韩国上市前,福建海川药业科技发展有限公司(以下简称海川药业)董事长蔡正望以公司准备上市为由,四处出售原始股进行集资。 在国内的宣传中,蔡正望有意隐蔽了中国有机茶化妆品控股有限公司即将上市的信息,对外宣传为福建海川药业在韩国上市。所属行业:生物技术、医疗健康 、 医药;投 资 方:非公开;上市时间:2016年11月04日;发行价:4000.00KRW;上市地点:韩国证券交易所;发行量:16950000股;股票代码:900300。经查询该股票代码900300的上市公司实为中国有机茶化妆品控股有限公司而并非福建海川药业科技发展有限公司。该公司是2016年以来继福建恒盛集团在韩交所成功上市后的福建第二家在韩国上市的公司。

但在海川药业表面波澜不惊的上市背后,隐藏着复杂的上市内幕以及复杂的家族关系网。据调查,2016年11月4日,蔡正望的海川药业已由2014年3月17日成立的福建通浩贸易100%控股,法人为蔡正望。为达到借壳上市目的,福建通浩贸易又由2012年11月27日在香港成立的有机茶控股(股票代码900300)100%全资控股。在中国有机茶控股公司上市后,海川药业增发了中研茶妆(湖北)科技发展有限公司、南平金生游乐管理有限公司、武汉田田澳美生物科技有限公司三个项目。蔡正望分别让自己的妻子、亲戚在这些公司担任法人和财务等要职。随后,又以中研茶妆(湖北)科技发展有限公司、、南平金生游乐管理有限公司拟上市为由,又开始在全国各地大肆募集资金。 在重庆彭先生先后二次购买海川药业原始股42万元,身边其他的朋友们也先后集资300多万元购买了中研茶妆(湖北)科技发展有限公司所谓的原始股。

受害人彭先生购买原始股的协议及发票 。

重庆及武汉其他33位受害人的购买中研茶妆原始股票的明细。

为了让更多的单位和个人购买原始股份,海川药业公司与重庆的重庆市 商贸有限公司(以下简称 )达成了产品销售合作关系。2014年9月建立以后,该 商贸公司开始专营海川药业的茶娃系列品牌,累计投资156万元,逐渐完善了业务服务团队建设,在重庆市内建立了900余家茶娃、茶露水产品销售形象店。为了让该公司购买原始股,海川药业负责人蔡正望继续吹嘘他公司上市前景大好。2016年5月31日,海川药业公司鼓吹的增发项目公司下属企业中研茶妆(湖北)科技发展有限公司(以下简称中研茶妆)与该商贸公司及该商贸公司实际投资人彭先生签订了收并购合作协议书,中研茶妆全面接管并实际掌控、经营重庆市 商贸公司,但一直没到市场监管部门办理工商股份变更登记手续。随后便以收购重庆市 商贸有限公司及增发等费用在社会上进行出售原始股份。

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